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2021年4月29日—吳嘉昭(南亞塑膠公司代表人).政治大學企管系.董事.王文淵(南亞塑膠公司代表人)​.美國休士頓大學工業工程所.鄒明仁(南亞塑膠公司代表人).

歷年董事會議事錄：

董事選任情形

採候選人提名制選任董事及獨立董事 本公司依據公司章程第13條規定，設董事9人，董事之選舉採候選人提名制度，由股東就董事候選人名單中選任之。

109年股東常會選任董事及獨立董事 l   本公司於109年3月18日依照公司法第192條之1及本公司「董事選舉辦法」第5條規定，由董事會提出董事(含獨立董事)候選人名單計9名。 l   109年3月18日召開109年第1次董事會審查董事會所提之候選人，均符合公司法第192條之1、216條之1及本公司章程第13條之規定；3位獨立董事候選人王政一先生、林大生先生及簡學仁先生之學經歷及專業資格亦均符合    「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」應具備之條件。

公告受理董事及獨立董事候選人提名期間： l   依公司法第192條之1規定，於109年3月20日之採候選人提名制選任董事相關公告中載明，本屆董事(含獨立董事)之選舉採候選人提名制，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事(含獨立      董事)候選人名單。 l   凡欲提名董事(含獨立董事)之股東，應於109年3月23日至4月1日止，檢附被提名(1)獨立董事符合專業資格之證明文件、(2)獨立董事符合獨立性之證明文件、(3)獨立董事符合兼職限制之證明文件及(4)其他相關證明文件，      以掛號寄(送)達本公司股務組地址：台北市敦化北路201號後棟1樓，電話：02-27189898。